株主総会の相談 74件「人事のQ&A」

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取締役社長職務代行者順位決定について

弊社の今年の株主総会で、取締役の改選があります。
そこで、質問です。
本総会にて、社長含め取締役３名の選任となります。
株主総会後、代表取締役の選任　と　取締役社長職務代行者順位決定について
議案を上...

健康診断担当者さん: 広島県／石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック（従業員数 501～1000人）

任期満了に伴う役員の辞任の件

任期満了で取締役から辞任の申し出がありました。
その際、総会議案の記載内容についてご教示ください。

任期満了時には①で良いと聞いたことがありますが、②にように辞任について触れることは一般的では無いの...

総務の課長さん: 東京都／その他メーカー（従業員数 101～300人）

出向先:事業所長かつ取締役 →転籍後（従業員兼務役員）給与報酬

はじめまして。現在、親会社で従業員の雇用契約を締結したまま、関連子会社に在籍出向（出向元:従業員、出向先:事業所長かつ取締役）しております。
本年12月末に親会社を希望退職し、現在の出向先に転籍する事...

わかさまさん: 東京都／電気・ガス・水道・エネルギー（従業員数 301～500人）

出向役員が出向先に役員転職した時の役員在任期間の考え方

親会社から子会社に15年出向し、16年目から15年間役員（平取締役）出向をさせていた部長職（使用人兼役員）が、60歳定年時に、親会社の使用人としての会社規定退職金（勤続30年）を支払い、子会社に転籍さ...

白露錦さん: 宮城県／輸送機器・自動車（従業員数 51～100人）

専任役員就任時における退職届の提出有無

いつも拝見させていただいております。
この度、専任の役員が辞任するにあたり、新たに現在社員である者が専任の役員に就任することとなります。
その際、退職届の提出は必要と考えておりますが、皆さんの見解はい...

なうさん: 東京都／運輸・倉庫・輸送（従業員数 51～100人）

出張旅費規程に関する質問

いくつか質問がありどうぞよろしくお願いします。

日帰り出張の定義を、「勤務地より行程30kmを超す地域に出張し、または勤務地を離れて4時間以上出張し、宿泊を伴わないもの」としたいと考えております。
...

Masuminさん: 東京都／食品（従業員数 6～10人）

取締役会非設置会社

当社の100％子会社（非上場）が今回、取締役を３名から２名に減少することになりました。（株主総会で定款変更、２名選任）
そのため取締役会設置会社から非設置会社になります。
しかしこれまで同様月１回取締...

走馬さん: 青森県／商社(専門)（従業員数 101～300人）

役員の二以上事業所勤務届について

この度、株主総会を経て、当社役員に就任することが決まった者がおります。
元々会社(当社とは資本関係なし)を経営されていたのですが、趣味の延長のような自営業のような会社で、売上もある月もあれば無い月もあ...

kghjkさん: 東京都／商社(専門)（従業員数 11～30人）

社長交代時の登記変更中の社外との契約締結について

いつも勉強させていただき有難うございます。
ひとつ教えていただきたいことがあります。

当社は社長交代時、株主総会終了～登記変更手続き完了まで約１か月要し、その後登記印の印鑑登録をしますが、その間は、...

押印担当さん: 東京都／半導体・電子・電気部品（従業員数 5001～10000人）

社会保険　標準報酬算定について

いつも参考にさせていただいています。

弊社では来月の株主総会で社長が任期満了で退任し、慣例から一年間顧問(嘱託対応)として残ります。
対外的には常勤ですが実際は週2～3日程度の出社となります。
今...

Macさん: 神奈川県／その他業種（従業員数 51～100人）

非常勤役員の無報酬について　

お世話になります。
株主総会後に役員の改選があり新執行体制となり旧代表取締役社長は常勤であったが新代表取締役社長は親会社からの非常勤であるため報酬は無給となりました。当初の役員報酬額より計画を下回るこ...

アトム2号さん: 鳥取県／販売・小売（従業員数 101～300人）

（役員変更）取締役の就任時期を合わせたい

いつも勉強させていただいております。

本年度、取締役が任期を迎えるため手続きをしないとならないのですが、
取締役たちの任期にズレがあり分かりづらいとのことで、
就任時期を同じにするべく1度皆辞任し、...

htilnmさん: 東京都／情報処理・ソフトウェア（従業員数 11～30人）

取締役会規則の定め

おたずねいたします。当社では、取締役会の開催を以下の通り定めています。

・定時取締役会は、原則として毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて開催する。

実際の開催月は、４月、６月（２回：株主総会...

yukinkoさん: 東京都／その他業種（従業員数 301～500人）

監査役選任決議フローについて

いつもご利用させて頂いておいります。

監査役会設置会社ではない、グループ会社の監査役選任を行うに当たり、
株主総会決議前に取締役会決議を実施する予定です。
（監査役1名を重任する)
以下手続き方法に...

Ｊｎ39361203さん: 東京都／その他業種（従業員数 301～500人）

役員の経歴の記載について

このたび組織外から役員を迎えることになりました。
株主総会に示すために経歴書をもらったところ「〇〇年取締役退任」と記してありました。念のためネットで調べてみると任期途中での辞任（当該企業からの正式文書...

人事労務ばたけさん: 滋賀県／その他業種（従業員数 501～1000人）

非常勤取締役（社外取締役）の常勤取締役への移行について

当社の部長が、グループ会社の非常勤取締役に就いています。この部長が３月末日で定年退職を迎え、４月１日からそのグループ会社に再雇用され、常勤取締役となるのですが、この場合、臨時の株主総会は必要でしょうか...

yukinkoさん: 東京都／その他業種（従業員数 301～500人）

月途中の役員から契約社員への雇用形態の変更について

いつも拝見しており、初めて投稿させていただきます。

この度、当社の役員が11月途中に行われる株主総会にて期間満了で退任となります。その方に、12月から年俸制（当年12/1～翌年11/30）の契約社員...

s-yさん: 北海道／建築・土木・設計（従業員数 51～100人）

使用人兼務役員の役職決定方法について

例えば、取締役兼執行役員　財務部長である場合、
弊社定款並びに執行役員規程では、
①取締役改選２年　取締役決議　株主総会決議
②執行役員改選１年　取締役決議
としています。
なお、役職（財務部長）の...

Ｊｎ39361203さん: 東京都／その他業種（従業員数 301～500人）

取締役会決議事項（役員分掌業務）のオープンについて

当社では役員の改選が４月１日付で、役員の分掌業務については取締役会決議事項となっています。役員の分掌業務については新体制下での決議が相応しいため４月１日決議の予定で、「４月１日の取締役会の決議を前提と...

さとさん: 東京都／その他業種（従業員数 501～1000人）

代表取締役兼社長執行役員の報酬は役員報酬？

最近、当社の経営より、経営と執行分離、およびその報酬ポリシーを明確化するよう指示を受け検討に入っております。

使用人兼務取締役であれば、経営部分の報酬と、執行役部分（使用人部分）の報酬とに分け、
①...

なみへいさん: 愛知県／販売・小売（従業員数 501～1000人）

兼務役員の離職票について

表題につきまして、今年度の株主総会にて兼務役員が退任することになりました
兼務役員であった為、離職票を交付するのですが、離職証明書に記載する離職理由と添付書類についてご教示お願いいたします。
所管のハ...

aloxiangさん: 東京都／運輸・倉庫・輸送（従業員数 101～300人）

監査役との兼任可能業務について

次回の定時株主総会で監査役の就任を打診しようと検討している候補の方がいます。その方とは、社員のような雇用関係はないのですが、これまで顧問という肩書で、経理・財務・人事総務・知的財産などの実務を業務委託...

T.A.さん: 東京都／情報処理・ソフトウェア（従業員数 11～30人）

商業変更登記　必要書類と印鑑の種類

当社は非公開会社　取締役会設置+監査役です。

来月開催する株主総会と総会後取締役会で役員の改選が行われます。
取締役は全員が改選期、監査役は1名（L）が改選期です。

現：取締役　A・B・C・D　　...

総務は難しいさん: 愛知県／旅行・ホテル（従業員数 101～300人）

職務代行順位決議の取締役会開催は毎年必要でしょうか

当社は取締役の任期が2年で、今期は非改選期のため株主総会後の代取選任決議の取締役会を開催しておりません。
今期は職務代行順位決議をする必要もないと思っていましたが、親会社の監査で毎期決議が必要である旨...

jamさん: 東京都／不動産（従業員数 51～100人）

取締役の解任について

弊社は家族経営の株式会社で取締役3名がいます。
株主総会で内2名を今月に解任することとなり、同2名を労働者として雇用する方針になりました。
議事も行い満場一致でこれから手続きとなるのですが、分からない...

*****さん: 山形県／繊維製品・アパレル・服飾（従業員数 11～30人）

36協定「同一部署における複数業務の記載について」

いつも参考にしております。

中小企業である当社の総務経理部には6人が在籍しており、「経理・会計」「総務全般（労務含む）」「人事（採用・教育）」が担当業務となっております。一部について専任がおりますが...

Takatakさん: 東京都／その他業種（従業員数 101～300人）

取締役の退任（任期満了）

毎々お世話になります。
役員の退任時の手続きについてご教授下さい。

事案として
次の定時株主総会で役員改選があり、内1名が任期満了で退任（本人了解事項）となります。
この場合、本人の辞任届は必要か？...

ロウムタントウさん: 福井県／鉄鋼・金属製品・非鉄金属（従業員数 101～300人）

役員改選に伴う新名刺について

いつもお世話になっています。
表題の件についてご教授お願いいたします。

株主総会で役員改選があり、
◎現会長⇒相談役（代表権なし）
◎現社長⇒会長（代表権あり）
◎現専務⇒社長（代表権あり）
と、そ...

零細総務さん: 北海道／建築・土木・設計（従業員数 31～50人）

監査役の任期について

いつもお世話になっております。
監査役の任期についてご質問です。
当社の定款では、監査役の任期は「選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めております。...

HRGAさん: 東京都／その他金融（従業員数 101～300人）

従業員から取締役へ就任した者の賃金と役員報酬について-2

従業員から役員へ就任した場合の賃金及び役員報酬の取扱いについて質問させてください。
意図している運用内容は、以下のとおりです。

・従業員から役員に選任された月度は、従業員給与のみを従前月度同様満額支...

総務マンさん: 東京都／その他業種（従業員数 1001～3000人）